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湖南华联瓷业股份有限公司

2022年度

董事会工作报告

重要声明

本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，公司有可能根据市场状况、政策环境变化等多种因素对规划进行调整，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识。

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2022年度董事会工作报告

尊敬的各位股东：

2022年度，公司董事会严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职权，恪尽职守，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将董事会2022年度工作报告如下：

一、公司2022年度总体经营情况

2022年，百年变局之下，全球经济形势面临严峻挑战。但坚定的战略定力、恒久的品质保障与忠实的客户基础使公司克服重重外部压力，再创佳绩。

（一）报告期业绩回顾

报告期内，公司实现营业收入1,379,900,122.78元，同比增长14.63%；实现归属于母公司股东的净利润170,847,301.38元，同比增长24.64%。截至报告期末，归属于母公司股东的所有者权益1,459,435,071.05元，比年初增加了117,955,294.38元。

(二）报告期内重点工作

1、夯实基础，持续推进制造升级

公司科学识变、主动求变，持续推进自动化、智能化生产技改升级，相继在多个园区、厂区进行智能制造车间改造，通过技改升级，公司智能化、高端化、绿色化制造能力进一步增强，生产效率显著提升，生产环境大幅改善。通过窑炉改造，余热利用率达到80%以上。建设光伏发电站分布式发电，年发电量683万度。

2、产品为王，研发创新贡献新价值

公司坚持产品为王、创新驱动。2022年，研发创新部门坚持市场客户导向开展有效开发，进一步强化了公司多材质、多釉色、多花面、多装饰、多工艺创新研发优势，贡献了新价值，全年申报发明专利11项、实用新型专利21件、外观专利51件。重点客户与公司的合作关系进一步深化，成为公司业绩稳定增长的压舱石。

3、管理升级，提升团队职业化能力

2022年，公司通过总结提炼华瓷经营发展理念，初步形成了发展新阶段管理大纲和管理基本法。通过“小中心、大实体”组织变革，公司中心更加精干，实体板块能力得到进一步匹配，一大批专业化、年轻化人才进入了关键岗位，为企业长远发展进行了组织准备。2022年，公司进一步固化、优化全面预算系统、绩效系统，推进信息化建设，企业系统化、职业化管理能力得到进一步提升。

二、董事会履行职责情况

2022年度，公司董事会的人数共9人，其中独立董事3人，人员构成符合法律、法规规定；公司董事会成员熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真履行董事职责，积极参加了各次董事会会议、股东大会会议。

（一）董事会召开情况

2022年度，公司董事会共召开了8次会议。会议情况如下：

2022年，公司共召开股东大会2次，会议的召集程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。具体情况如下：

公司全体独立董事在2022年度严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等内部控制文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司经营、管理等方面工作持续、稳定、健康发展。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设3个专业委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名与薪酬考核委员会。2022年度，各专门委员会积极开展各项工作，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。

三、未来发展展望

2023年，公司将继续坚持以实现世界生活陶瓷领袖型企业、规范公正的价值平台企业、可持续发展的百年品牌企业发展目标为战略引领，坚持长期主义，聚焦主业，打造硬核实力。

1、打造产品力，做产品主义者

源浚者流长，根深者叶茂，产品是企业发展的根基。未来，公司要以创新设计为抓手，聚焦消费者需求，充分发挥材质、工艺、技术差异化优势，探索产业化、专业化、品质化的路径和方法，促成产品及生产模式更新迭代。

2、打造为客户创造价值能力

始终围绕客户，构建以客户为中心的组织和流程，一是要坚定不移大客户战略，加强资源能力匹配和机制建设，用产品培育为客户创造长期价值的能力，进一步深化与国内外重要客户合作力度，启动倍增计划。二是要守正创新，积极寻求市场回应，精准定位客户痛点，把握消费趋势，实现业务良性发展。

3、打造品牌力

品牌是百年大计，顺应品牌时代的到来，公司将做好品牌管理工作和前瞻性布局，聚焦红官窑品牌，围绕“东方禮瓷”和“用品雅藏”进行产品创新，用新商业模式、流量思维、场景化营销、圈层活动、事件营销等，将红官窑品牌打造成为国内高端礼品陶瓷知名品牌。

4、推进新生产新制造

公司将紧紧围绕推动上市公司高质量发展主线，以模式创新、技改升级、标准化建设为重点，持续改进流程工艺、升级装备，持续改进管理，以技术革新保质降本，匹配资源、机制，推进生产制造向智能化、高端化升级，把规模变成规模优势，把问题点变成增长点，树立更高标准，巩固行业地位。

5、提升管理软实力

企业间的竞争，是管理的竞争，企业未来的生存发展靠的是管理进步。公司更多资源投入在软实力上，投入在内在的管理能力上，为未来的长期发展投入和付出，把打造系统化、标准化、信息化、制度化的管理平台作为最底层的实力。

6、推进可持续发展

顺应国家“双碳战略”的要求，建立碳减排规划，开发绿色能源，绿色工艺、绿色产品，打造绿色工厂。规划实施废瓷资源再生利用项目、推进光伏项目、产品轻量化项目、技改升级项目、加强水电气能源管控，持续提升绿色制造水平，实现可持续发展。

7、推进陶瓷新材料发展

积极推进技术开发、技术合作，设备引进，加大陶瓷新材料方面的投资力度，推动陶瓷新材料板块持续成长。

2023年，公司将有效利用募集资金，厚植发展基础、发展优势，加快生产改扩建、自动化技改，加快人才建设、品牌建设、创新能力建设、数字化建设,让劳动、知识、技术、管理、资本等要素竞相迸发，不断提升竞争力和价值创造能力。

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